非法集資、偽造貨幣……最高檢發布懲處金融犯罪指導性案例 世界簡訊

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上證報中國證券網訊 據最高人民檢察院6月13日消息，近日，最高人民檢察院發布第四十四批指導性案例。該批指導性案例以金融犯罪為主題，涉及私募基金型非法集資、偽造貨幣、POS機套現等犯罪行為，突出高質效辦理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融風險。

2018年以來，全國檢察機關起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙案件18萬余人；起訴非法集資案件11萬余人。向中央有關部門制發并持續協同落實“三號檢察建議”，積極參與金融法治建設，促進完善金融監管。18個省級檢察院結合本地金融犯罪案件特點制發檢察建議21份。

據了解，該批指導性案例共3件，分別是：張業強等人非法集資案，郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案，孫旭東非法經營案。其中，張業強等人非法集資案是一起涉私募基金的新型犯罪案件，對正確區分合法私募與非法集資具有指導意義；郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案是一起通過網絡聯絡、分工負責、共同實施偽造貨幣的跨區域犯罪案件，對司法實踐中在共同犯罪、主從犯的判斷上具有指導意義；孫旭東非法經營案是一起通過檢察官自行偵查突破關鍵證據發現的“案中案”，該案對檢察機關開展自行偵查工作具有指導意義。

最高檢第四檢察廳負責人表示，貫徹落實黨的二十大精神，檢察機關將積極適應金融監管體制機制改革要求，完善金融檢察工作機制，加強與公安機關、金融監管部門等有關部門的溝通協作，健全駐中國證監會檢察室的派駐檢察工作機制，著力解決引導取證、追贓挽損、行刑雙向銜接等難點問題，強化防范化解金融風險的工作合力。同時，檢察機關要突出重點，依法懲治非法集資、騙取貸款、洗錢、證券期貨犯罪等，更加關注以金融“創新”為名以及金融黑灰產相關犯罪動向，加大刑事懲治和追贓挽損力度，以高質效履職更好助力防范化解金融風險。

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