實益達: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

?證券代碼：002137???????????證券簡稱：實益達???????????公告編號：2023-019

?????????????深圳市實益達科技股份有限公司

???????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

???深圳市實益達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七

次會議于2023年5月23日審議并通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議

案》，公司董事會決定于2023年6月8日（星期四）以現場表決和網絡投票相結合的

方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的有關事項通知

如下：

???一、召開會議的基本情況

《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。

屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第二十一次會議審議通過，本次股東大會

的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

???（1）現場會議時間：2023?年?6?月?8?日（星期四）下午?15:00

???（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?8?日

???通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?6?月?8?日

上午?9:15—9:25，9:30—11:30，下午?13:00—15:00；

???通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023?年?6?月?8?日?9:15

—15:00?期間的任意時間。

???公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡

形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或

互聯網投票系統行使表決權。

???公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票（現場

投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統

中的一種，不能重復投票。具體規則為：如果同一股份通過現場、交易系統和互聯

網重復投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，

以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次

投票為準。

???（1）截至2023年6月2日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會

及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人（被授權人不必為

公司股東）出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

???（2）公司董事、監事和高級管理人員。

???（3）公司聘請的見證律師。

???（4）公司董事會同意列席的相關人員。

錦龍廠區會議室。

???二、會議審議事項

???本次股東大會提案名稱及編碼表：

???????????????表一?本次股東大會提案編碼示例表

?????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????提案名稱

?????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票

累積投票提

????????????????采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

??案

?????????關于選舉陳亞妹女士為公司第七屆董事會

????????????????董事的議案

?????????關于選舉喬昕先生為公司第七屆董事會董

?????????????????事的議案

?????????關于選舉袁素華女士為公司第七屆董事會

????????????????董事的議案

?????????關于選舉陶向南先生為公司第七屆董事會

???????????????獨立董事的議案

?????????關于選舉張永德先生為公司第七屆董事會

???????????????獨立董事的議案

?????????關于選舉曾惠明先生為公司第七屆監事會

????????????????監事的議案

?????????關于選舉卞江濤先生為公司第七屆監事會

????????????????監事的議案

???上述議案已經公司第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第二十一次會

議審議通過，議案相關內容詳見2023年5月24日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

???以上議案均為累積投票制議案，本次應選非獨立董事3人、獨立董事2人、監事

所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數

為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數，

否則該票作廢。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異

議，股東大會方可進行表決。

???根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指以下股東以外

的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市

公司5%以上股份的股東）。

???三、會議登記方法

??????????????上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

會議室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

??（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。

??（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委

托書和出席人身份證原件辦理登記手續。

??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股

憑證等辦理登記手續。

??（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月5

日下午17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

??（1）會議聯系人：袁素華

??聯系電話：0755－29672878

??傳真：0755－86000766

??郵箱：dmb@zg-seastar.com

??地址：深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區錦龍一路10號實益達錦龍廠區會議室

??郵編：518118

??（2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網

絡投票的具體操作流程見附件一。

??五、備查文件

特此公告。

????????深圳市實益達科技股份有限公司

?????????????董事會

??附件一：

??????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。

??（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??（2）對于累積投票議案，填報選舉票數。股東應當以所擁有的每個議案組的

選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額

選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果

不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

??????????表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

??投給候選人的選舉票數???????????填報

??對候選人A投X1票????????????X1票

??對候選人B投X2票????????????X2票

??…????????????????????…

??合???計????????????????不超過該股東擁有的選舉票數

??各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

??①???選舉非獨立董事（如表一提案1.00，采用等額選舉，應選人數為3位）

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

??股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

??②???選舉獨立董事（如表一提案2.00，采用等額選舉，應選人數為2位）

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數。

??③???選舉監事（如表一提案3.00，采用等額選舉，應選人數為2位）

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得

超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二、通過深交所交易系統投票的投票程序

下午13:00—15:00。

?????三、通過互聯網投票系統的投票程序

間。

網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

??????????????深圳市實益達科技股份有限公司

?????????????????股東授權委托書

??????????本人（本單位）作為深圳市實益達科技股份有限公司的股東，茲

委托????????先生/女士代表出席深圳市實益達科技股份有限公司?2023?年第

一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進

行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

???委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

???委托人身份證號碼或營業執照：

???委托人證券賬號：

???委托人持股性質和數量：

???受托人（簽字）：

???受托人身份證號碼：

???本授權委托書簽發日期：???????年???月???日

???委托期限至?2023?年第一次臨時股東大會會議結束。

本人（本單位）對該次會議的各項議案的表決意見如下：

?????????????????????????????????備注?????表決結果

提案編碼??????????提案名稱

?????????????????????????????該列打勾的欄

???????????????????????????????????????同意???反對?棄權

??????????????????????????????目可以投票

累積投票

?????????采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

?提案

?????????????????????????????應選人數（3）

????????????????????????????????人

????????關于選舉陳亞妹女士為公司第七屆

????????????董事會董事的議案

????????關于選舉喬昕先生為公司第七屆董

?????????????事會董事的議案

????????關于選舉袁素華女士為公司第七屆

????????????董事會董事的議案

?????????????????????????????應選人數（2）

????????????????????????????????人

????????關于選舉陶向南先生為公司第七屆

???????????董事會獨立董事的議案

????????關于選舉張永德先生為公司第七屆

???????????董事會獨立董事的議案

?????????????????????????應選人數（2）

????????????????????????????人

???????關于選舉曾惠明先生為公司第七屆

???????????監事會監事的議案

???????關于選舉卞江濤先生為公司第七屆

???????????監事會監事的議案

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